Projekte

Im Folgenden ein Überblick einer Auswahl an Projekten:

Prüfungsunterstützung

  • Prozessprüfungen

    Vertriebs (direkt/indirekt), Einkaufs (direkt/indirekt), Logistik, Personal, RnD, Gewährleistung – inkl. Massendatenanalysen, Prüfungsdurchführung und -leitung, Qualitätssicherung, Berichtschreibung und Follow-up  – Metallindustrie und -verarbeitung, Nutzfahrzeuge, Elektrobranche, Telekommunikation

  • Finanzprozesse

    Debitoren und Kreditorenbuchhaltung, Creditmanagement, Anlagenbuchhaltung, Vorräte, Treasury, Book Close – inkl. Massendatenanalysen, Prüfungsdurchführung und -leitung, Qualitätssicherung, Berichtschreibung und Follow-up – Metallindustrie und -verarbeitung, Nutzfahrzeuge, Elektrobranche, Telekommunikation, Baustoff, Automotive, Immobilienwirtschaft, Werbebranche

  • Länder- und Beteiligungsaudits 

    Deutschland, Belgien, China, Russland, Mexico, Indien, Italien, Frankreich, Polen, Schweiz, VAE, USA mit den Schwerpunkten Vertrieb, Einkauf, Anlagenbuchhaltung, Marketing, Personalabteilung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Lagerhaltung und Reisekosten – Qualitätssicherung, Koordination externe Dienstleister, Berichtschreibung und Follow-up  – Maschinen- und Anlagenbau, Metallindustrie und -verarbeitung, Elektrobranche, Automotive, Telekommunikation, Chemie, Pharma

Revisionsberatung

  • Einführung Interne Revision

    Erstellung Audit Universum, Geschäftsordnung, Revisionshandbuch, Risikobewertung und Erstellung des Auditplans – Chemie, Pharma, Krankenhaus

  • Revisionsberatung 

    risikoorientierte Prüfungsplanung insb. Audit Universe, Risk Taxonomy und Prozess, Kapazitätsplanung, Rating der Feststellungen, Berichtswesen, QAIP, Nachschauprozess (Follow-up), Re-Organisation Auditprozesse, Templates und Erstellung IT Audit Handbuch, Erstellung Standardprüfprogramme für Beteiligungsprüfungen – DAX 30, Non Profit Gesellschaft, Chemiebranche, Mode, Textil FMCG

  • Verbesserungsprojekte

    hinsichtlich Revisionsprozessen, Berichtschreibung, risiko-orientierte Prüfungsplanung (Jahresplanung, Projektplanung) – Telekommunikation

Qualität in der Internen Revision

  • Externe Quality Assessments

    der Internen Revision, nach DIIR Standard Nr. 3 – u.a. Non Profit Gesellschaft, Automobilbranche usw.

  • Self Assessments

    Konzeption und Durchführung – u.a. Telekommunikation, Automobil usw.

  • QAIP

    Konzeption, Dokumention und Implementierung – u.a. Non-Profit Organisation, Telekommunikation

IKS

  • Unterstützung von IKS Abteilungen – u.a. Bilanzabdeckungsanalyse und Gap-Schließung, Ermittlung von systemgenerierten Informationen (SGI), Prozessneuaufnahme und Kontrollneudefinitionen bzw. Dokumentation, Entwicklung und Pflege eines KPI Dashboards über alle internen Kontrollen in Europa – Mineralöl und Petrochemie
  • Konzeption und Durchführung von Control Self Assessments – Telekommunikation, Elektro, Maschinen- und Anlagenbau
  • SOX testen – diverse Industrien
  • IKS – Dokumentation von Prozessen u.a. als Flowchart – diverse Industrien
  • Erstellung von Risiko-Kontroll-Matrizen – diverse Industrien und Prozesse

Forensische Projekte

  • diverse Forensische Sonderuntersuchungen, Interviews, Prozessanalysen, Datenanalysen, Email Search, Berichterstattung an Compliance Council, Koordination externe Dienstleister – diverse Branchen
  • Erstellung Prozess für forensische Sonderprüfungen und Dokumentation im Revisionshandbuch – Telekommunikation